Verificación física del domicilio social para la constitución de la empresa

Los casos de creación de empresas ficticias han sido bastante comunes para llevar a cabo transacciones ilegítimas o, en muchos casos, se crean empresas, pero esas empresas nunca entran en funcionamiento y solo permanecen en los registros de la República de China. Además, en muchos casos, las empresas se crean en direcciones que en realidad nunca existen. Para evitar estos casos de direcciones incorrectas, muchos departamentos han exigido una verificación física antes de conceder un nuevo registro. También se han tomado medidas similares para el registro de la empresa.

Se proporcionan nuevas disposiciones para la verificación física del domicilio social de las empresas, véase el Reglamento de Sociedades (Constitución) de la Tercera Enmienda de 2022. Con este fin, se ha insertado una nueva regla 25B en el Reglamento de Sociedades (Constitución) de 2014.

La sinopsis de las disposiciones del Reglamento de la Tercera Enmienda de las Sociedades (Constitución) de 2022 es la siguiente:

1. Procedimiento de verificación física

• Según la sección 12 (9) de la Ley de Sociedades de 2013, si el registrador tiene motivos para creer que la empresa no lleva a cabo la operación ni ningún negocio, puede llevar a cabo una verificación física del domicilio social de la empresa.
• El procedimiento para llevar a cabo la verificación física se establece en la Regla 25B del Reglamento de Sociedades (Constitución) de 2014.
• El Registrador llevará a cabo la verificación física según la información o los documentos disponibles en el MCA 21.
• La verificación física se realizará en presencia de dos testigos independientes de la localidad en la que se encuentra el domicilio social. El registrador puede solicitar la ayuda de la policía local para dicha verificación si es necesario.
• Además, el Registrador llevará consigo las copias de los documentos archivados en el portal de la MCA y verificará la autenticidad de dichos documentos mediante la verificación cruzada de los mismos con los documentos obtenidos en el momento de la verificación física.
• El registrador también obtendrá la fotografía del domicilio social mientras realiza la verificación física.

2. Informe sobre la verificación física de la empresa

El informe de la verificación física contendrá los siguientes detalles:

1. Nombre y CIN de la empresa
2. Dirección más reciente del domicilio social de la empresa según el registro MCA 21
3. Fecha de la carta de autorización emitida por el Registrador de Sociedades
4. Nombre del Registrador de Sociedades
5. Fecha y hora de la visita para la verificación física del domicilio social
6. Detalles de ubicación junto con Landmark
7. Datos de la persona disponible, si la hubiera, en el momento de la visita: -
   • Nombre
   • Nombre del padre
   • Dirección residencial
   • Relación con la empresa, si procede
8. Observaciones, si las hubiera: -
9. Documentos que deben adjuntarse: -
   • Copia del acuerdo/propiedad/contrato de alquiler/certificado de no objeción del domicilio social de la empresa del propietario/inquilino/arrendador
   • Fotografía del domicilio social
   • Tarjeta de identificación autocertificada de la persona disponible, si la hubiera

3. Eliminación del nombre de la empresa del registro de RoC

1. Si el domicilio social de la empresa no es capaz de recibir y reconocer todas las notificaciones, ROC notificará a la Compañía y a todos los directores su intención de eliminar el nombre de la empresa del registro de sociedades.
2. La Compañía debe presentar los documentos pertinentes en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la notificación.